Atina’nın seçkin semti Glyfada’da yaşayan 52 yaşında, emlak şirketi sahibi saygın bir adam, etrafındakilere düzgün bir iş adamı izlenimi veriyordu ve onu tanıyan hiç kimse bu adamın hayal bile edemezdi. Dokunaçlarını tüm Avrupa’ya yayan uyuşturucu mafyasının bankacısıydı.
Bilgili kaynaklar profili bu sözlerle anlattı Arnavut uyuşturucu mafyası bankacısıEuropol’e göre dünyanın en büyük suç örgütleri için kara para aklayan ve 31 Mayıs’ta Glyfada’da tutuklanan .
“Mafya bankacısı”, kendisini gözetim altına almak için Yunan mali suçlar biriminden yardım isteyen Hollandalı yetkililerin uzun süredir “sahtekarlığı altında” bulunuyor.
Şüphe uyandırmadı
Hollanda polisi, her ay suçlular için on milyonlarca avroyu aklayan bir suç örgütünü yönettiğinden şüphelenildiği için, onun faaliyetleri hakkında uzun bir soruşturma yürüttü. “Mafya bankacısı” uzun süredir ülkede ve dikkat çekmeyen, şüphe uyandırmayan bir profil oluşturmaya özen gösterdi.
Özellikle, polis raporundan da anlaşılacağı gibi, tutuklanan kişi doğru bir yaşam tarzı sürmüş ve günlük rutinini sıkı bir şekilde takip etmiştir. Sabah erkenden kalktı, egzersiz yaptı, ardından toplantılar yaptı ve işini bitirdikten sonra dairesine döndü.
Bu adam, Yunanistan’da, Daphni ve Ilioupolis bölgelerinde, özellikle büyük veya lüks olmayan yaklaşık 13 daireye sahip bir emlak şirketi işletiyordu ve Yunanistan’dayken, yetkililerden hiçbir zaman endişe duymadı.
Polis onun izini nasıl buldu?
Failin bulunması ve tutuklanması için geri sayım, şifreli konuşmaların analizinin ardından başladı. Özellikle Europol, suçlular tarafından yaygın olarak kullanılan üç şifreli iletişim aracının (Encrochat, Sky ECC ve ANOM) sistemlerini hackleyerek büyük miktarda bilgi toplayabildi. Haziran 2020’den Mart 2021’e kadar olan dönemi kapsayan bu konuşmalar, Hollandalı yetkililer tarafından “Klaver” adlı bir operasyon kapsamında yazıya döküldü.
Soruşturmanın gösterdiği gibi, “banker” 10 ayda 250 milyon avro gibi büyük bir meblağ transfer etmeyi başardı. Para, şifreli iletişim kullanılarak “yeraltı” bankacılık sisteminden geçti ve bu para, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çok çeşitli yasa dışı faaliyetlerden elde edildi.
“Şüphe uyandırmadan uzaktan para taşımayı başardı. Finans sektöründe üst düzey yönetici. Yeraltı bankacılık sistemlerinden para yönlendirdi ve Hollanda’da kuryeler aracılığıyla nakit dağıttı. Günün sonunda ona parayı gönderdiler.” ödemeler dengesi, yani transfer edilen para hakkında genel bir rapor,” bilgili kaynaklar K.’ye açıkladı.
Bir sürü nakit ve altın saat
Tutuklunun evinde yapılan aramada avro, ABD doları, Kanada ve Avustralya doları, İsviçre frangı, Türk sterlini, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ve Güney Afrika randı dahil olmak üzere çeşitli ülkelere ait banknotlar bulundu ve ele geçirildi.
Ayrıca yaklaşık 100 bin avro değerinde iki lüks saat, aralarında özel uygulamalar aracılığıyla şifreli görüşmeler yapmak için kullanılanlar da dahil olmak üzere cep telefonları, bir tablet, bir dijital disk ve SIM kartlar ele geçirildi.
More Stories
Selanik'te 12 yaşındaki erkek çocuk, 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle hapiste
28 yaşındaki bir hırsız, bir eve girip uyuyan 13 yaşındaki bir kıza saldırdı.
Sahilde kızların rızası olmadan fotoğraflarını çeken iki adam tutuklandı