Polis, yakıt ve alkolde sahtecilikle uğraşan büyük bir organize suç grubunu çökertti

Polis, üyelerinin yakıta katkı sağlamak için kimyasal ürünler ithal ettiği ve ürettiği, katkılı yakıt ticareti yapan ve alkollü içeceklere katkı sağlamak amacıyla yasa dışı olarak etil alkol ithal ettiği bir organize suç örgütünü çökertti.

Bu olayda örgütün başı dahil 20 üyesi tutuklanırken, organize suç örgütünün 10 üyesi de tespit edilerek arananlar listesine alındı.

Bunlara karşı suç örgütü örgütlemek, akaryakıt ve etil alkol kaçakçılığı yapmak, kara para aklamak, suç gelirlerini almak ve elden çıkarmak, ayrıca silah yasalarını, rekabeti ve emtia piyasasına ilişkin kuralları ihlal etmek suçlamalarıyla dava açıldı.

Bulgaristan’dan kimyasal ithalatı ve yakıt tağşişi tesisinin kurulması

Soruşturma sırasında bilgilerin uygun şekilde kullanılması ve özel sorgulama tekniklerinin kullanılması, üyeleri, vergi ve harç ödemeden akaryakıt ve etil alkole katkı sağlamak amacıyla Bulgaristan’dan sistematik kimyasal ürün ithalatıyla aktif olarak ilgilenen, yapılandırılmış ve sürekli faaliyet gösteren bir suç örgütünün oluşturulması kuruldu. Aynı zamanda şirketin meşru işi olan dezenfektan üretiminden yararlanırken, aynı zamanda yakıtlara katkı sağlamaya uygun kimyasal solventler üreten yasa dışı bir tesis işletiyordu.

Bu amaçlar doğrultusunda suç örgütünün lideri, uygun altyapı ve teknik donanıma sahip 3 bağımsız alt grup oluşturdu. Bunlardan ikisi, Bulgaristan’dan ithal ederek veya yasadışı üretim yaparak benzin istasyonlarına kimyasal solvent tedarik etme işine karışmıştı ve üçüncüsü, daha sonra tüketim için iç pazara sunulmak üzere yasadışı etil alkolü damıtma tesislerine nakletme işine karışmıştı.

Alt grupların üyeleri belirli işlevleri yerine getirdi:

• kimyasal solventleri, depoları ve kamyonları aramak,
• Kimyasal solventlerin ithalatının zamanlaması ve yöntemleri ile bunların daha sonraki nakliyesi ve depolanması konusunda Bulgar suç örgütü üyeleriyle temasın sürdürülmesi,
• Kimyasal solvent üretimi için hammadde arama ve sipariş etme,
• solventlerin üretimi ve taşınmasının denetlenmesi;
• Alkollü ürün satışı yapan firmalar arasında kaçak etil alkolün temini ve dağıtımı.

Ana faaliyet yerleri Aspropyrgos’taki bir kamyon durağıydı; burada hem etil alkol, hem kimyasal çözücüler hem de katkılı yakıt aldılar.

Batı Attika’da, kimyasal solventlerin ilk olarak Bulgaristan’dan getirildiği iki depo kullanıldı ve daha sonra, kaynağı bilinmeyen yakıtlara tağşiş yapıldığı yukarıda belirtilen otoparka götürüldü.

Aynı zamanda üçüncü bölgede, önceki ikisinden bağımsız olarak, faaliyetleri gereği yasa dışı kimyasal çözücülerin üretimi için gerekli tüm kimyasal malzemeleri sağlayan ve hemen ardından sona eren bir şirketin genel merkezi bulunuyordu. Aynı otoparkta tanklar benzin istasyonlarına teslim edilecek.

Etil alkolün temini ve dağıtımıyla ilgili olarak, lider katılımcı tarafından oluşturulan ağı yakıt kaçakçılığı yapmak için kullandılar ve üçüncü alt grubun bir üyesinin kendi arabasıyla ya da arabasıyla aldığı aynı tesiste depoladılar. kiralanan bir şirketin daha sonra müşterilere – içki fabrikaları ve alkol dağıtım şirketlerine – teslim edilmesi.

Çete nasıl keşfedildi?

Suç örgütünü ortaya çıkarmak için 5 Mart 2024 Salı günü akşam saatlerinde örgüt üyelerinin otuz ton kimyasal solvent üretip kamyonlarla Aspropyrgos’taki bir otoparka taşıyıp nakletmesi üzerine hedefe yönelik polis operasyonu gerçekleştirildi. bir tanker kamyonuna götürüldü ve bu kamyon daha sonra Atina’daki bir benzin istasyonuna götürüldü.

Operasyonda 6 benzin istasyonu, bir kamyon durağı, 7 ev, 2 depo, bir dezenfektan ve endüstriyel kimyasallar toptan satış şirketi, bir içecek toptan satış şirketi ve 2 içki imalathanesinde arama yapıldı.

Yapılan aramalar sonucunda şunlara rastlandı ve ele geçirildi:

• 85.265 litre kimyasal solvent,
• 85.265 litre yasal belgesiz kurşunsuz benzin,
• 5762 litre etil alkol,
• 746 litre diğer alkol içeren sıvılar,
• 6’sı çalışır durumda 3’ü olmak üzere 12 özel otomobil, laboratuvar incelemesi için Kriminal Soruşturma Dairesi’ne gönderilecek,
• 4 özel araç,
• 2 tanker,
• 4 silah,
• 8 cep telefonu
• 78.955 euro.

Birinci alt grubun kimyasal çözücülerdeki yasa dışı kaçakçılığı hacmi 111 ton, ikinci – 150 ton olarak gerçekleşti ve devletin hem ele geçirilen hem de yasa dışı olarak ithal edilen kimyasal çözücüler, kaçak akaryakıt, etil alkol ve diğer alkollü maddelerden kaybettiği vergiler ve diğer ücretler içecekler 1.200.000 avroyu aşıyor.

Tutuklanan kişiler, haklarında oluşturulan dava belgeleriyle birlikte yetkili savcıya teslim edilerek soruşturmacıya teslim ediliyor.

Vatandaşların 11012’yi arayarak veya Yunan devletinin (gov.gr) “Ekonomik suçlarla ilgili şikayet” (“Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα”) portalı üzerinden isimsiz olarak başvuru yapabileceklerini hatırlatırız.

Source link