Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, alkol kaçakçılığına karışan suç örgütüne koruma sağladı

Chalkis vergi dairesi öncülüğünde bir suç örgütünün çökertilmesinin ardından, vergi yetkilileri ile rüşvet aldıktan sonra soruşturmayı engelleyen üst düzey bir Maliye Bakanlığı yetkilisinin karıştığı yolsuzluk davasında yeni bir ifşa ortaya çıktı.

Buna göre BelgeKonuşuyoruz kaçakçılık ve suç faaliyetlerinden kaynaklanan kara para aklama konusunda paralel olarak Maliye Bakanlığında üst düzey görevde bulunan muhasebeciler ve vergi memurunun dahil olduğu.

Kısacası bu, Miçotakis hükümetine yakın üst düzey bir yetkilinin himaye ettiği bir başka suç örgütüdür.

Her şey isimsiz bir şikayetle başladı ve dava, Georgios Pitsilis başkanlığındaki Yunan Savcılığının yetkili birimlerinin dikkatine sunuldu ve şimdi de Yüksek Mahkeme savcısı George Adilini ve savcıların dikkatine sunuldu. Pire savcılığı. Şikayet, alkol kaçakçılığı yapan bir “suçlunun” emriyle Mart 2023'te belirli paravan şirketlerin kurulmasıyla ilgili.

Şirketlerin kuruluş amacı, turizm sezonu nedeniyle artması beklenen kaçak içki cirosunu, ΑΑΔΕ'nin yetkili kontrol servisleri arasında şüphe uyandırmamak için “paylaşmak”tı. Şirketlerin cirosu belli bir eşiği aştığında muhasebeciler, faaliyetlerine dair tüm izleri silmek amacıyla şirketleri tasfiye etmeye ve feshetmeye başladılar.

Şikayette, vergi makamlarını yanıltmak amacıyla “açılan” beş şirketin kimlik numaraları yer alıyor. Bu dava ve suç unsurları öncelikle Yunanistan Vergi İdaresi'nin Denetim ve Soruşturma Planlama ve Değerlendirme Müdürlüğü'ne (DIPAEE) ve diğer departmanların yanı sıra Ekonomi Polisi'ne bildirildi.

Ancak “sonuç” alınamadı

Pire Meslek Odası, 2023 yazında adalet yetkililerine dava açtı ve bunun sonucunda dava materyalleri derlendi ve ön soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yetkili savcı, Ekonomik Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'na (ΣΔΟΕ) soruşturma yapma talimatı verdi. Soruşturma meyve vermeye başladığında ve ilgili taraflara zarar verme tehdidi ortaya çıktığında, Maliye Bakanlığı'nda sendikal faaliyetlerde bulunan ve ΣΔΟΕ'nin “siyasi başkanı” konumunda olan bir yöneticinin müdahale ettiği iddia ediliyor. Şikayete göre, yöneticinin ΣΔΟΕ'nin soruşturmasını “engelleme” görevini üstlendiği, böylece olaya karışanların para karşılığında yerlerine konacağı iddia ediliyor!

Yani, bu durumda, ΣΔΟΕ kaçakçılığı ve kara para aklamayı tespit edememekle kalmadı, aynı zamanda bu olaya karışanları “ortadan kaldırmak” veya kayıplarını sınırlamak için yüksek rütbeli bir vergi memuruna ödeme yapıldı. Peki isimsiz mektupta adı geçen bu üst düzey vergi yetkilisi kim?

Mektup ne diyor

Şikayete göre, Mart 2023'te “yetkililerin tanıdığı” iddia edilen bir içki kaçakçısı, Pire ve Atina'daki muhasebecilere beş şirket kurma emri verdi. Bu şirketlerin kuruluşu, Rodos, Girit, Zakintos vb. gibi “turist sezonu boyunca çeşitli adalarda kaçak alkollü içkilerin satışına hizmet etmek” ile bağlantılıydı. Bu adalarda “kasıtlı olarak alkollü içecek kaçakçılığı yapan” ve bunları “büyük her şey dahil otellere veya kafe barlara” tedarik eden içki dükkanları var.

Bu beş şirketin kurulması tesadüf değildi. Vurgulandığı gibi, “yaratılmalarının amacı ciroyu bölmek ve tek bir şirkette hareket etmemekti, bu da vergi makamları arasında şüphe uyandırabilirdi.”

2,5 milyon avroluk bir cirodan bahsediyorduk ve eğer yeni kurulan bir şirkette birdenbire “merkez ofisi, hammadde tedariki ve altyapı olmadan” ortaya çıkarsa, vergi otoritelerini gerçekten “olağanüstü bir vergi felaketi” olarak alarma geçirirdi. Ancak planda başka bir şey daha vardı. Bu şirketlerin her biri belirli bir miktar gösterdiğinde, muhasebecilerden oluşan bir ekip “bir çözüm gerçekleştirecek – tasfiye ve faaliyetlerinin sona erdirilmesi.” Bu, AADE tarafından tespit edilme riskini azaltacaktır.

Muhasebeciler aslında şirketleri yarattılar. Şikayette beş firmanın beş KDV numarası yer alıyor. Resmi belgelere göre bunlar, kayıtlı sermayeleri 1.000 avro (çoğu durumda) ile 5.000 avro arasında değişen şirketlerdi. Şirketlerin hissedarları Belçika, Fransa, İtalya, Fransa ve Kıbrıslı kişilerdi. Hepsi Yunanistan'da ve özellikle Attika'nın çeşitli bölgelerinde kalıcı olarak ikamet ettiklerini belirtti.

Şirketlerin kurulmasından birkaç ay sonra programın ikinci aşaması uygulamaya konuldu: Faaliyetlerin sona ermesi ve tasfiye. Ancak görünen o ki her şey planlandığı gibi gitmedi. İddiaya göre, kurulan şirketler tek kişilik limited şirket olduğundan “noter tasdikli fesih sözleşmesi” yapılması gerekiyordu. Özellikle noterin, her şirketin önerilen yöneticisinin fiziksel huzurunda belgeleri hazırlaması gerekiyordu.

Ancak bu imkansızdı, bunun sonucunda “açıkça sahte noterlik işlemleri düzenlendi.” Ancak Dolandırıcılık Pire Ticaret Odası'nın hizmetleri tarafından tespit edildi. Aynı yabancı kişilerin diğer şirket kurma vakalarına da dahil olması ilginçti. Aynı kaynaklara göre, sundukları belgelerde bir sorun olduğunu da tespit ettiler.

Pire Ticaret Odası Başkanı Ioannis Voutsinas'ın girişimiyle bu konu yönetim kurulu toplantısında ve Merkez Odalar Birliği'nde tartışmaya açıldı. Pire Oda Konseyi, “yasadışı eylemler” gerekçesiyle Pire Savcılığı'na şikayette bulunmaya karar verdi. G. Pitsilis liderliğindeki ΑΑΔΕ'nin yetkin hizmetlerinin fark etmediği şeyleri, hizmetlerin ve Pire Ticaret Odası Başkanı'nın keşfetmesi gerçekten etkileyici.

Şikayetin ardından Pire savcılığında dava açıldı. Bunun bir parçası olarak, Devlet Gelir İdaresi'ne şikayetlerin içeriğini araştırması talimatı verildi. İsimsiz şikayete göre, ΣΔΟΕ ekibi olayı araştırmaya başladı ve kısa süre sonra “her şirkette bir merkez ofisinin olmaması” gibi çeşitli gerçekleri ortaya çıkarmaya başladı. Şirketlerin kurulması emrini veren “suçlu”, “satılan ürünlerin faturalarının ödenmesinin iptal edilmesi” riski nedeniyle endişeye kapıldı.

Daha önce de belirtildiği gibi, ödeme yalnızca tarihli çekler düzenlenerek yapılır. Bu nedenle “fail”, SDOE soruşturması sonucunda “olması gereken zararı sınırlandıracak” bir çözüm aradı. Kararın gelmesi uzun sürmedi. Bu, bakanlığa yeni atanan ve aynı zamanda bakanlıkta görev yapan “Maliye Bakanlığı yöneticisi” idi. Yunan Vergi Memurları Federasyonu Üyesi. Şikayete göre, sendika vergi müfettişi sıklıkla “Küçük basında vergi olayları ve hükümet kararları hakkında makaleler yazıyor”.

Söz konusu vergi müfettişinin bir çözüm bulduğu iddia ediliyor. 2020'den itibaren ΣΔΟΕ “yalnızca ΣΔΟΕ hizmetlerine yönelik bir denetim aracı olan myData platformunun dosyalarına erişemeyecek.” Dolayısıyla “denetlenen şirketlerin vergi davranışlarına erişimi yok.” ΣΔΟΕ'nin bu “zayıflığının” vergi memuru tarafından “mali ödül” karşılığında “soruşturmayı engellemek” için kullanıldığı iddia edildi.

“Aynı zamanda ΣΔΟΕ operasyonel biriminin siyasi başkanı olan Maliye Bakanlığı'ndaki pozisyonunun prestiji ve ΣΔΟΕ'nin myData platformuna erişim eksikliği nedeniyle kurumsal vergi mükelleflerinin vergi davranışlarını denetleyememesi göz önüne alındığında, Kontrol sürecine -görünüşe göre mali ödül karşılığında- dahil olması için ideal koşullar sağlanarak, soruşturmanın bu şirketleri, özellikle adalardaki faturaların alıcılarını etkilemeyecek şekilde devam etmesinin engellenmesi, böylece geri dönüşlerinin sorgulanması ortaya çıkmaz” – isimsiz şikayeti söylüyor.

Source link