Çevrimiçi dolandırıcılardan oluşan bir çete ortaya çıkarıldı. Katılımcıları nasıl davrandı?

Atina Emniyet Alt Müdürlüğü Kamu Güvenliği Departmanı, üyeleri çevrimiçi dolandırıcılığa karışan bir çeteyi çökertti ve çaldıkları mülklerin toplam miktarı 154.000 avroyu aştı.

Üyeleri elektronik bankacılık verilerine yasa dışı erişim, sahtecilik, suç faaliyetlerinden kara para aklama ve suç ürünlerinin kabulü ve elden çıkarılması yoluyla ortaklaşa ve defalarca dolandırıcılık yapan bir suç örgütü oluşturmak ve yönetmekten önde gelen 2 üyeye karşı dava açıldı. toplam kayıp daha fazla 120.000 euro.

Davada ayrıca “para kuryesi” olarak hareket eden ve suç örgütünün amaçlarını kolaylaştırmak için varlık sağlamakla suçlanan 66 kişi de yer alıyor.

Bilgilerin yanı sıra teknik ve dijital araştırmaların da kullanıldığı polis soruşturmasında, örgütün eylemlerinin Mart 2023'ten itibaren kronolojik sıraya göre sıralandığı ve üyelerinin belirli bir metodolojiye göre hareket ettiği ortaya çıktı. Özellikle suç örgütünün üyeleri iki farklı yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapmıştır:

• 1. yöntem – sosyal ağlarda sanal reklamcılık:
  • çok düşük ve cazip fiyatlarla araba ve tarım makineleri satışına yönelik hayali reklamlar yayınladılar ve böylece mağdurlar, suçlularla kendileri iletişim kurduğu için pasif kaldılar,
  • daha sonra suçlular, anlaşmayı “kapatmak” için arabanın başka bir potansiyel alıcıya verilmeyeceği bahanesiyle bir avans talep etti ve aldı;
  • Kurbanlardan mümkün olduğu kadar çok para topladıktan sonra izlerinin kaybolması için tüm iletişimi kestiler.
• 2. yöntem – tazminat ve yardım alan kişiler:
  • Dolandırıcılar, potansiyel kurbanları çevrimiçi platformlar aracılığıyla takip etti ve devlet kurumlarının çalışanları gibi davranarak devlet sübvansiyonları veya geri ödemeleri gönderen kişiler gibi davrandı,
  • Mağdurların bankacılık işlemleri konusundaki bilgisizliklerinden yararlandı ve onlara, örgüt üyeleri tarafından hâlihazırda “işe alınan” üçüncü tarafların “işletme” hesaplarına para aktarma talimatı verdi,
  • banka hesabına erişim sağladı ve böylece mağdurlara daha büyük mali zararlar verdi.

İlanda da belirtildiği gibi, her iki durumda da para kuryesi olarak işe aldıkları kişilerin banka hesaplarına, kendilerine hizmet veren bankaya bağlı olarak 300-500 euro ücret karşılığında para aktardılar.

Buna göre ELASOperasyon yöntemlerinin karakteristik bir özelliği, suç örgütü üyelerinin, keşfedilmelerine yol açabilecek hatalardan kaçınma konusunda büyük beceri, yaratıcılık ve inanılmaz başarı göstermeleriydi. Listeler derlediler ve hedefler hakkında bilgi topladılar; son mesajın ikna edici olması amacıyla bilgilerini zenginleştirmek için genellikle dolandırıcılıktan bir süre önce onlarla iletişime geçtiler.

Faaliyetlerini durdurmak amacıyla 15/06 Cumartesi sabahı örgüt üyelerinin evlerine koordineli bir polis operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda örgüt önde gelen üyelerinden biri ile “para parası” rolü oynayan bir başka kişi de gözaltına alındı. katır” adlı kişinin uyuşturucu mevzuatını ihlal ettiği iddiasıyla tespit edilerek tutuklandı. Aramalarda aşağıdaki eşyalar ele geçirildi ve ele geçirildi:

• 3 araba,
• 7.710 euro,
• 9 cep telefonu,
• birçok banka kartı,
• 3 oyun konsolu,
• dizüstü bilgisayar ve akıllı saat,
• birçok belge (vergi, bankacılık vb.)
• 60 ilaç tableti içeren 2 kutu.

Soruşturmada şu ana kadar 12 dolandırıcılık vakası ortaya çıkarıldı ve yasadışı kazanç miktarı 154.000 avroyu aştı. Gözaltına alınanlar savcılığın yetkili birimine götürüldü.

Source link