AADE: 287 Çinli şirket vergiden kaçtı

Yapay zeka tarafından oluşturulan resim

Bağımsız Yunan Gelir İdaresi (ΑΑΔΕ) yazarkasaları değiştirerek beyan edilen gelirlerini defalarca azaltan 287 Çinli işletmeden oluşan devasa bir ağ keşfetti.

AADE soruşturması şunu ortaya çıkardı: Çinli işletmelerin arkasında, suçlulara yazarkasalarını “değiştirerek” teknik destek sağlayan, bir Yunan yasal temsilcisi ve Slovakyalı iki Çinlinin bulunduğu bir yazılım şirketi vardı..

Hikâye Ocak ayında başladı. ΑΑΔΕ Gümülcine'de bulunan bir şirket, Larissa'da bulunan bir şirket ve Selanik'te bir şubenin yasa dışı faaliyetlerine ilişkin isimsiz şikâyetler alındı. Özellikle Makbuzlardaki QR kodun okunamamasına ilişkin şikayetler. AADE tarafından gerçekleştirilen okunabilirlik incelemesi, şikayetlerin doğru olduğunu ve belgelerin gerçekte olduğundan daha düşük miktarlar gösterdiğini ortaya çıkardı.

Departman çalışanlarının belirlenen mağazalardaki müşterilerle görüştüğü “gizli müşteri” yöntemi kullanıldı. Kaçakçıları iş başında yakalamak için uzman personel sisteme teknolojik olarak müdahale ederek FEM verilerinin iletim süresini 24 saatten bir dakikaya düşürdü, böylece bir AADE çalışanı işlemin yapıldığı anda bunu Z verileriyle karşılaştırabildi. yazarkasa. E-posta dağıtımı sonucunda yasadışı cihazın tedarikçisi tespit edildi ve böylece tamamı perakende ticaretle uğraşan ve Çin vatandaşlarına ait 287 işletmeden oluşan müşteri ağı ortaya çıktı.

Şubat ayında yapılan bir denetim, toplam 3 milyon avro tutarında 220.000 çekin teslim edildiğini gösterdi, ancak nakit ödeme yöntemiyle beyan edilen değerin gerçek değere göre azalması% 90'a ulaştığından gerçek cironun kat kat daha yüksek olduğu görüldü. Bunun iyi bir örneği, 2,1 avro tutarında beyan edilen 21,90 avroluk çektir.

AADE şefi George Pitsilis'e göre, kontroller devam ettiği için vergi kaçakçılığının gerçek boyutu hâlâ bilinmiyor, ancak bu rakamın 100'e ulaşması bekleniyor “benzeri görülmemiş yükseklikler”.

Source link