Kıbrıs, Guardian’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yaptırımlardan kaçınmak için yüz milyonlarca değerindeki varlıkları devreden Rus oligarklarına yönelik lanet olası soruşturmasının ardından mercek altında.
Guardian raporu, PwC Kıbrıs’ın kıdemli muhasebecilerinin ve diğer danışmanlarının savaş sırasındaki işlemlerin yönetilmesindeki rolünü vurguladı.
Kanıtlar, anonim bir kaynaktan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’na (ICIJ) ve soruşturmayı Guardian ile birlikte yürüten Alman Paper Trail Media gazetesine sızdırılan 3,6 milyon dosyadan oluşan Kıbrıs Gizli’den geliyor. Bu Kıbrıs’ta şimdiye kadar meydana gelen en büyük mali veri sızıntısı.
Kanıtlar, bir Üye Devletteki muhasebeciler ve kurumsal hizmet sağlayıcılar tarafından işletilen şeffaf olmayan offshore yapılarına ışık tutuyor AB Kıbrıs’ta.
Sızıntı, Kıbrıs’ın Kremlin bağlantılı seçkinler için “Avrupa’ya açılan bir kapı” rolünü ortaya koyuyor. Forbes dergisinin 2023 yılında belirlediği 104 Rus milyarderin üçte ikisi, aile üyeleriyle birlikte Kıbrıslı profesyonel hizmet sağlayıcıların müşterileri olarak listeleniyor. kayıtları var Şubat 2022’den bu yana 71 Rus müşteriye yaptırım uygulanıyor. Uzmanlara göre bu kişilere yönelik pek çok yaptırım hâlâ yürürlükte (kaldırılmamış).
Kıbrıs ve diğer iş danışmanları, Rusya’nın en güçlü oligarklarından biri olan Alexei Mordashov’un, AB yaptırımları kapsamına girdiği gün halka açık bir şirkete 1 milyar £ aktarmaya çalışmasına yardım etti.
Aşağıda, aynı oligarkla bağlantılı şirketlerden, Rusya konusunda önde gelen bir uzman olarak kabul edilen etkili bir Alman gazeteciye yapılan toplam 600.000 avroluk gizli ödeme yer alıyor. Putin hakkında iki kitabın yayınlanmasına destek.
On milyonlarca offshore ödeme yapıldı Roman Abramoviç Chelsea Futbol Kulübü’nün mülkiyeti sırasında katı futbol muhasebesi kurallarını ihlal etmiş olabilecek menajerlere, gözlemcilere ve kulüp yetkililerine.
İzin verilen belirsiz anlaşmalar Abramoviç ve süper menajer Pinhas Zahawi, borç karşılığı çalışmaya benzetilen tartışmalı üçüncü taraf mülkiyet anlaşmalarında 21 genç futbolcunun kariyerini denetleyecek.
Bir PwC sözcüsü şunları söyledi: “Geçerli yasa ve düzenlemelere uyulmadığı yönündeki tüm iddialar çok ciddiye alınıyor, araştırılıyor ve uygun olduğu yerde gerekli önlemler alınıyor.”
Mordashov ve PwC ceza soruşturmasından haberdar olmadıklarını söyledi. Guardian, kuralları ihlal etme niyetine dair hiçbir kanıt görmediğini belirtiyor. Avrupa Mahkemesi’ne göre, AB’nin Mordashov’a yaptırım uygulama kararı Eylül ayında verilen bir kararla onaylandı, ancak oligark yeniden itirazda bulunabilir.
1990’ların ortalarından Nisan 2022’ye kadar sızdırılan belgeler, gizli vergi cennetlerinde kayıtlı yaklaşık 800 şirket ve tröstün, Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana yaptırımlara maruz kalan Ruslara ait olduğunu veya Ruslar tarafından kontrol edildiğini gösteriyor. Bunlar arasında 650’den fazla Kıbrıslı şirket ve tröst bulunmaktadır.
Kıbrıs hükümeti, ülkenin finans merkezi statüsünü korumaya çalışırken yaptırım ihlallerine “sıfır tolerans” sözü vererek karşılık verdi. Kıbrıs hükümet sözcüsü Konstantinos Letimpiotis şunları söyledi: “Mart 2023’te iktidara gelen hükümetimizin stratejisi, vergi kaçakçılığı, yaptırımlar ve yasa ihlaliyle ilgili konularda sıfır tolerans göstermek ve bunun sonucunda Kıbrıs Rum Kesimi adını kurtarmaktır. güvenilir bir finans merkezi olarak ülke. Yunan yayın parallaximag.gr, “Hükümetimizin yolsuzluk ve yasadışı finansmanla mücadeleye kararlılıkla bağlı olduğunu ve AB yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını vurgulamak isterim” diye yazıyor.
More Stories
"Kanlı" 1 Mayıs'ta çeşme
Onu kestiler ya da ısırdılar ama… kulağın bir kısmı eksik
Selanik'te 49 yaşındaki kadın damarlarını keserek 5'inci katın balkonundan atladı