EL.AS vergi kaçakçılığından 70 milyon dolar kurtaran dolandırıcıların elinde

Vergi polisi, var olmayan işlem şirketleri kurarak ve sahte belgeler kullanarak, KDV bahanesiyle ülke içinde ve dışında dolandırıcılık düzenleyen ve iade edilebilir avanslar elde eden büyük bir suç örgütünün faaliyetlerini durdurdu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan polis operasyonunda, 3’ü lider olmak üzere 10’u suç örgütü üyesi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Suç topluluğu örgütlemek, sahtecilik, dolandırıcılık, Yunan devletini ve Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarını aldatmak, suç faaliyetlerinden kara para aklamak ve silah, uyuşturucu ve Ulusal Gümrük Kanunu’nu ihlal etmek suçlarından haklarında ceza davası açıldı. Aynı zamanda davaya 23 kişi daha karışıyor.

Eylem yöntemi

Buna göre ELASaylarca süren bir soruşturma sırasında sanığın, KDV’nin iade edilmemesini gizlemek veya yasa dışı olarak KDV iadesi hakkını tesis etmek, yasa dışı tahsilat yapmak amacıyla uzun vadeli ve spesifik bir yapıya ve organizasyona sahip bir suç örgütü kurduğu ve bu örgüte katıldığı ortaya çıktı. Teknolojik ürün satan var olmayan şirketler ya da “kaybolmuş” özelliği taşıyan tüzel kişiler aracılığıyla mali çıkar sağlamak ve Yunan devleti ve Avrupa Birliği fonlarından yasa dışı mali yardımları gizlemek.

Yasadışı amaçlarına ulaşmak için örgüt üyeleri:

• Şirket kurmak için sahte belge ve sahte beyanname kullandığı, ayrıca Bağımsız Devlet Vergi Dairesi’ne sahte kira beyannamesi sunduğu,
• Şirketlerin merkezlerini hiçbir zaman kurulmamış ve herhangi bir ticari faaliyette bulunmamış yerler olarak ilan etmiş,
• Şirketlerin yöneticileri/temsilcileri olarak “sıradan kişiler” veya tüzel kişilerle ilgisi olmayan kişilerin ayrıntılarının kullanılması,
• bu bilgiler aracılığıyla KDV numaralarını atadılar ve taksisnet kodlarını aldılar,
• bu verileri Ana Ticaret Siciline tescil ettirmiş,
• şirketlerin sözde kiralanmış binalarını elektronik platformlarda ilan etti, vergi beyannamelerini sundu ve ilgili avans ödemelerine yardımcı olmak için uygun başvurularda bulundu;
• kurumsal banka hesapları ve bunlara bağlı banka kartları açtılar ve ayrıca elektronik banka kodları yayınladılar.

Bununla birlikte, faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmesini önlemek için, yeni tüzel kişiliklerin oluşturulmasını sağladılar, sürekli olarak yeni katılımcıları yönetici olarak atadılar ve periyodik KDV beyannameleri arasındaki tutarsızlıklarla birlikte bir bankacılık işlemleri ağını kullanarak hayali ticari işlemleri örtbas ettiler. Banka kredileri ve hesaplara olan borçlarla ilgili olarak.

Sonuç olarak vergi otoriteleri, var olmayan kişiler veya “saman kişiler” ile ilgili olarak “yasadışı ödemeler” şeklinde kararlar alarak onları tahsilat imkanından mahrum bıraktı ve örgüt üyelerine yönelik cezai ve idari yaptırımlardan kaçındı.

Rapora göre tipik bir durum, kişisel verilerin kötüye kullanılması yoluyla beş şirketin kurulması ve örgüt üyeleri tarafından gizlice kontrol edilen 26 şirketin bunlara devredilmesidir. Bu kişi, devlete yaklaşık 3.250.000 Euro tutarındaki büyük borçluların güncellenmiş listesine dahil edilmiştir.

Özellikle KDV dolandırıcılığıyla ilgili olarak, örgüt üyeleri tarafından yönetilen şirketler, yurt içi işlemler ve topluluk içi tedarikler için 16.000.426,39 Avro tutarında hayali fatura düzenlemiş ve 13.545.119,26 Avro tutarında hayali fatura almıştır. Sahte faturaların değerinin sahte ödenmesi için ilgili banka ödemelerini yaptı ve sahte KDV beyannameleri verdi. Bu prosedür sayesinde grup üyeleri, üye ülkelerden ithal ettikleri hayali mal tedariklerine ilişkin toplam 5.426.106 Euro tutarında KDV iadesi tahsil etti. AB 70 milyon euro değerindeki ürüne, 13.548.387 euro tutarındaki KDV’yi tahsis etmeyi başardı.

Avans dolandırıcılığı konusunda hilelere başvurarak şirketlerin altyapılarından, deneyimlerinden ve muhasebe prosedürlerini sürekli takip etmelerinden faydalanarak, sahte, hatalı veya eksik KDV ve brüt ciro beyanları ile bu mali yardımın hukuka aykırı alıcısı haline geldiler.

Böylece örgüt, 69 şirketi yasa dışı lehdar haline getirerek toplam 9 milyon 695 bin 525,34 avro alırken, diğer 13 şirket aracılığıyla da 3 milyon 582 bin 66 avro daha toplamaya çalıştı.

Gelirlerini yasallaştırmak için 131 banka hesabından oluşan labirent benzeri bir bankalararası kanal düzenlediler. Bu sayede 52.539 bankacılık işlemiyle, 133 iade avansı ve 44 KDV iadesinden alınan tutarları, AB üyesi ülkelerde kurulu, teknolojik ekipman ticareti yapan şirketlerin hesaplarına aktardılar. Ayrıca lüks arabalar ve teknolojik ürünler de satın aldılar.

Aslında, bu suç örgütünün hazırlık düzeyi ve yüksek nitelikleri, üyelerinin Avrupa Birliği’nin sübvansiyonlu programına katılmak için yalnızca Eylül ve Ekim 2023’te 30 sanal işletme kurmasıyla kanıtlanmaktadır.

Ne keşfedildi

Ev ve işyerlerinde yapılan kişisel arama ve aramalarda 54 bin 186 avro, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve şarjör, 6 bıçak, demir yumruk, 8 lüks otomobil, 59 bin 989 kaçak ilaç tableti, 171 ele geçirildi. elektronik sigara ve birçok cep telefonu. Ayrıca soruşturmada 22 firmanın banka hesaplarından 1 milyon 556 bin 333,82 avro ele geçirildi.

Tutuklananlar Yunanistan’daki Avrupa Savcılığı’na götürüldü.

Source link