Yunanistan'da gözaltına alınan Rus Vinnik, ABD'de suçunu itiraf etti

Yunanistan'da gözaltına alınan, Fransa'da hüküm giyen ve ABD'ye iade edilen Alexander Vinnik, kara para aklama suçunu kabul etti.

Soruşturmacılara göre kendisi, suç faaliyetlerinden fon alan, kara para aklamayı önleme kurallarını uygulamayan ve müşteri verilerini toplamayan BTC-e kripto borsasının operatörüydü.

Nasıl anlatır DW, 3 Mayıs'ta yayınlanan bir açıklamaya göre, ABD'de yaşayan 44 yaşındaki Rus adam, kara para aklama amaçlı komplo kurma suçlamalarını kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı web sitesi İleti.

Vinnik'in avukatı Arkady Bukh, RIA Novosti ajansına sanığın soruşturmayla anlaşma yaptığını söyledi: “sınırlı sayıda makaleye ilişkin suçunu kabul etti.” Bu ceza, parmaklıklar ardında hapiste geçirilen yılların “tek haneli” sayısına tekabül ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Vinnik, BTC-e kripto borsasının işletmecisi olduğu 2011'den 2017'ye kadar kara para aklamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu süre zarfında borsanın 9 milyar doların üzerinde işlem yapan bir milyondan fazla müşteri tarafından kullanıldığını söyledi. İddianameye göre kripto borsası, fidye yazılımı saldırıları, hack'ler ve diğer planlar da dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden fon elde etti ve Vinnik, yaklaşık 121 milyon dolarlık kayıptan doğrudan sorumluydu.

Bakanlığın raporunda ayrıca kripto borsasının Amerika Birleşik Devletleri'nde bir finansal hizmetler şirketi olarak kayıtlı olmadığı, müşterini tanı kurallarını veya kara para aklamayı önleme kurallarını uygulamadığı ve müşteri verilerini toplamadığı belirtiliyor. Ayrıca Vinnik, dijital varlıkları fiat para birimine dönüştürmek için paravan şirketleri kullandı.

2017 yılında BTC-e borsası kapatıldı, aynı zamanda Vinnik Yunanistan'da tutuklandı. Yayınımızda yer alan habere göre Rus, 25 Temmuz sabahı 10 gün önce geldiği Halkidiki'deki lüks otellerden birinde tatil yaparken Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Tutuklamaya ABD kolluk kuvvetlerinin temsilcileri katıldı. Alexander Vinnik'in ailesi tarafından kiralanan otel odasında yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 5 cep telefonu, router, video kamera ve 4 kredi kartı ele geçirildi.

Rusya'nın Yunanistan Büyükelçiliği Bakan-Müsteşarı Oleg Bredikhin, Rus Atina muhabirine bir Rus vatandaşının gözaltına alındığı gerçeğini ve gözaltının ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir açıklamaya dayanarak yapıldığını doğruladı. Alexander Vinnik, Selanik kentindeki bir cezaevinde gözaltına alındı ​​ve orada mahkeme kararını bekliyordu.

Soruşturma sırasında kendisinin sadece borsanın bir çalışanı olduğunu söyleyerek BTC-e'nin operatörü olduğunu yalanladı. ABD, Rusya ve Fransa'daki yetkililer onun iadesini talep etti. Vinnik ilk olarak Fransa'ya gönderildi ve burada kara para aklama suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından Yunanistan'a geri gönderildi. Vinnik tutuklandıktan beş yıl sonra uçakla Yunanistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi.

Source link